本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称'公司'或'本公司'）因重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别于2014年11月7日、2014年12月6日、2015年1月8日发布了公司《重大资产重组继续停牌公告》。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自2015年3月9日起继续停牌。

  本次重大资产重组的交易对方为公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称'淮南矿业'）；标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，标的资产的规模、权属边界等已经确定，资产范围为淮南矿业下属全资电厂（除未获核准的新庄孜电厂）及淮沪煤电一体化项目，具体包括淮沪煤电有限公司50.43%股权（下含田集电厂一期两台63万千瓦机组和丁集煤矿）、淮沪电力有限公司49%股权（下含田集电厂二期两台66万千瓦机组）和淮南矿业集团发电有限责任公司100%股权（下含顾桥电厂分公司和潘三电厂分公司），标的资产权益电力装机容量为221万千瓦，配套煤矿产能为每年600万吨。标的资产重组成功进入上市公司后将明显增厚公司每股收益。

  截至本公告发布日，标的资产以2015年6月30日为基准日的预审计、预评估工作已经基本完成。重组各方和中介机构已经在对重组预案进行最后的修订、完善。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议（包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议等）的拟定、签署并尽快向安徽省国资委报送前置审批所需文件等。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司将在相关前期必要的工作完成后尽快召开董事会审议重组预案，及时公告并向上海证券交易所申请股票复牌。

  敬请广大投资者关注本公司后续公告，并注意投资风险。

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会